Em relação às medidas de natureza preventiva dos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo

1. Alteração às Leis n.º 2/2006 — Prevenção e repressão do crime de branqueamento de capitais e n.º 3/2006 — Prevenção e repressão dos crimes de terrorismo. Lei n.º 3/2017 

2. Alteração ao Regulamento Administrativo n.º 7/2006 — Medidas de natureza preventiva dos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo. Regulamento Administrativo n.º 17/2017

3. "Instruções relativas às Medidas de Natureza Preventiva dos crimes de Branqueamento de Capitais e de Financiamento ao Terrorismo" - Aviso n.º 229/2017

4. Pessoa singular ou colectiva que exerca actividade de mediacao imobiliaria Ficha informativa de identificacao

5. Ficha informativa de identificacao pormenorizada de clientes