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你的位置 : 首頁  >  房地產中介業務  >  業務運作

關於清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措施

  1. 經第3/2017號法律修改的第2/2006號法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪》及第3/2006號法律《預防及遏止恐怖主義犯罪》
  2. 第17/2017號行政法規所修改的第7/2006號行政法規《清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措施》
  3. 第3/2019號通告《清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措施指引》
  4. 從事不動產中介業務的自然人或法人識別資料表格
  5. 強化客戶識別資料表
  6. 可疑交易報告(經濟局及房屋局監管實體適用)
  7. 房地產中介行業預防及打擊清洗黑錢及資助恐佈主義內部風險評估問卷

 

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